1. Doel
Dit AML-beleid beschrijft de maatregelen die het casino neemt om witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële criminaliteit te voorkomen. Het casino handelt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Klantverificatie
Om de identiteit van spelers vast te stellen kan het casino vragen om een geldig identiteitsbewijs, adresbewijs en, indien nodig, aanvullende documentatie. Verificatie kan verplicht zijn voordat opnames worden verwerkt.
3. Controle van Transacties
Stortingen en opnames worden gecontroleerd op ongebruikelijke of verdachte activiteiten. Indien nodig kan het casino aanvullende informatie opvragen over de herkomst van gelden of de aard van transacties.
4. Betaalmethoden
Spelers dienen uitsluitend betaalmethoden te gebruiken die op hun eigen naam staan. Het gebruik van betaalmethoden van derden kan worden geweigerd of nader worden onderzocht.
5. Verdachte Activiteiten
Wanneer er aanwijzingen zijn van witwassen, terrorismefinanciering, fraude of andere illegale activiteiten, kan het casino transacties blokkeren, het account beperken of sluiten en de bevoegde autoriteiten informeren wanneer dit wettelijk vereist is.
6. Bewaring van Gegevens
Identiteitsgegevens, verificatiedocumenten en transactiegegevens worden bewaard gedurende de periode die door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven.
7. Medewerking van Spelers
Spelers zijn verplicht volledig mee te werken aan verificatie- en informatieverzoeken. Het niet verstrekken van de gevraagde documenten of informatie kan leiden tot vertragingen, beperkingen of sluiting van het account.
